 |
 |
|
|
| חקירת המשטרה מתרחבת לבכירים בבנק הפועלים |
|
| פרסום ראשון: המשטרה מרחיבה את החקירה לגבי הלבנת ההון בסניף הירקון. בארי בן זאב, האחראי על הבנקאות הפרטית הבינלאומית של בנק הפועלים נחקר תחת אזהרה ע"י היחידה הארצית לחקירה בינ"ל |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
שמוליק שלח
8/3/2005 17:51 |
|
|
|
|
|
|
|
בארי בן זאב, המשנה למנכ"ל הבנק, האחראי על הבנקאות הפרטית הבינלאומית של בנק הפועלים, נחקר היום תחת אזהרה ע"י היחידה הארצית לחקירה בינלאומית בפרשת הלבנת ההון של לקוחות בבנק, כך נודע ל-NRG מעריב. זהו הנחקר הראשון, מחוץ ל"מעגל" של סניף רחוב הירקון של הבנק והחקירה עשויה להוביל לחקירות נוספות של בכירים בבנק.
זוהי חקירה נוספת במצעד עובדי בנק הפועלים שנחקרים ביומיים האחרונים בידי המשטרה. בין השאר נחקרו גם האחראים על הפעילות הבינלאומית בסניף רחוב הירקון של הבנק - אליהו אייסדופר, שממונה על הפעילות הבינלאומית בסניף, וכן קרן ללום, שמשמשת כראש דסק צרפת בסניף. כמו כן, פורסם הבוקר כי אף מנכ"ל הבנק הקודם, אלי יונס, הוזמן ע"י המשטרה על מנת למסור עדות לגבי נושא החקירה.
בין לקוחות הסניף ששמם עלה בחקירה הוזכרו אנשי העסקים לאוניד נייזבלין, ולדימיר גוסינסקי וסמיון מוגילביץ'.המשטרה הודיעה כי תבדוק מעורבות אנשי עסקים נוספים בהלבנת הכספים בסניף.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
