הפרקליטות שוקלת להגיש כתב אישום נגד גאידמק
פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה היום לבאי כוחם של ארקדי גאידמק, נחום גלמור, שלמה רכט וחברת פועלים שירותי נאמנות בע"מ, כי היא שוקלת להגיש נגדם כתב אישום. גאידמק בתגובה: "מדובר ברדיפה פוליטית. על החלטה לא אחראית של אנשים לא אחראיים איננו מעוניינים להגיב"
ארקדי גאידמק צילום: אלכס רוזקובסקי
לגאידמק, גלמור, רכט וחברת פועלים שירותי נאמנות עומדת הזכות לשימוע, שם הם רשאים למסור את גרסתם לפני שתתקבל החלטה סופית על הגשת כתב אישום. לצורך השימוע, תאפשר הפרקליטות למעורבים לצלם את עיקרי חומר החקירה בתיק.
החלטת הפרקליטות התקבלה בשבוע שעבר, בעקבות חקירתו האחרונה של גאידמק, ולאחר שבשנה וחצי האחרונות בוצעו בתיק החקירה נגדו השלמות חקירה כולל נסיעות של החוקרים לחו"ל. בפרקליטות המדינה מבהירים כי במידה שיש שימוע, הוא חייב להתקיים בתוך פרק זמן סביר. זאת על מנת שההחלטה בנוגע לכתב האישום לא תתעכב מעבר לכמה חודשים.
על פי הפרקליטות, השלמות החקירה הובילו לגיבוש חשדות נוספים נגד המעורבים בעבירות על חוק איסור הלבנת הון ועבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.
החשדות הללו, טוענים בפרקליטות מיסוי וכלכלה, מצטרפים לחשדות שהועלו בעבר כלפי גאידמק, גלמור, רכט וחברת פועלים שירותי נאמנות. זאת באשר לביצוע עבירה על חוק איסור הלבנת הון, עליהם אף נערך לחשודים שימוע לפני שנה וחצי.
החשד: הצגת מצג כוזב
על פי החשד, הציגו השלושה במרמה מצג כוזב כלפי נציגי בעלי המניות של חברת טרמופוסט ההולנדית, לפיו נחום גלמור הוא מי שמעוניין ברכישת טרמופוסט, ובפועל גם מי שרוכש אותה מכספיו שלו.
אלא שלמעשה, המו"מ ורכישת החברה נוהלו עבור גאידמק תוך שימוש בכספיו. המעורבים ביקשו, לכאורה, להסתיר את זהותו של גאידמק בשל החשש כי נציגי בעלי המניות של טרמפוסט לא יסכימו למכור לו את החברה או לנהל עמו מו"מ.
כדי לבצע את העסקה השתמשו גאידמק וגלמור בתאגיד עזר בנקאי, בבעלות מלאה של בנק הפועלים, וביצעו לכאורה עבירות מרמה והלבנת ההון.
בפרקליטות מבהירים כי על פי החשד, העבירות נעשו בנסיבות מחמירות, מאחר שמדובר באנשי עסקים בינלאומיים ובתאגיד עזר בנקאי, אשר פעלו יחדיו כדי להוציא לפועל במרמה.
נזכיר כי נחום גלמור שימש בעבר נציגו של גאידמק במספר מדינות
בעולם והחזיק חשבונות בנק של חברות השייכות לגאידמק. באחד מהחשבונות הללו אף הוחזקו הכספים עבור רכישת החברה ההולנדית.
בעקבות תקלה במהלך החקירה הסמויה שהתנהלה, יידע הבנק את גלמור אודות החקירה, ובעקבות כך גם את גאידמק עצמו. על פי החשד, בזמן שהיאחב"ל הוציא צו בית בית משפט המחייב מסירת מידע על חשבון הבנק למשטרה, משכו השניים את הכסף מהחשבון.
מבנק הפועלים נמסר בתגובה: "איננו יכולים להגיב לפירסומים מסוג זה. מכל מקום, בנק הפועלים והחברות בנות שלו נקטו ונוקטים תמיד מדיניות של הקפדה על קיום הוראות החוק".
ממשרדו של גאידמק נמסר בתגובה: ""גאידמק הפך מזה שנים מטרה פוליטית לרדיפה, על החלטה לא אחראית של אנשים לא אחראיים איננו מעוניינים להגיב".
נא להמתין לטעינת התגובות
