מיליארדר טקסני חשוד בהונאה ב-8 מיליארד דולר
על פי החשד ביצע מכירה כוזבת של תעודות חיסכון בסך 8 מיליארד דולר, עם שיעורי ריבית גבוהים באופן לא סביר, באמצעות בנק הנמצא בבעלותו
סטנפורד עומד בפני האשמות בתיקים אזרחיים מטעם ה-SEC על מכירה כוזבת של תעודות חיסכון בסך 8 מיליארד דולר, עם שיעורי ריבית גבוהים באופן לא סביר, באמצעות הבנק שלו, שבסיסו ממוקם באנטיגואה.
"הוא הסגיר את עצמו, ונמצא ברשות ה-FBI", אמר דיק דה-גוארין, עורך דינו של סטנפורד.
סטנפורד, המחזיק בדרכון אמריקאי ובדרכון של אנטיגואה וברבודה, מכחיש את כל האשמות נגדו ואמר כי ייאבק את "מאבק
חייו" אם יועמד לדין.
ה-SEC הגיש בפברואר תביעה נגד סטנפורד בעוון הפעלת "הונאת פונזי עצומה" במהלך העשור האחרון לפחות, ובניהול בלתי ראוי של פחות 1.6 מיליארד דולר מכספי המשקיעים.
"האירועים הנוכחיים מקרבים את הקורבנות לסגירת מעגל", אמר ג'ייקוב פרנקל, נציג אכיפה לשעבר של ה-SEC. "סטנפורד עומד כעת בפני האשמות מוצקות, בניגוד מסוים לעבר", לדברי פרנקל.
סטנפורד צבר את הונו בשוק הנדל"ן של תחילת שנות ה-80, והרחיב את החברה המשפחתית שלו לחברה עולמית לניהול הון. לפני הגשת כתב האישום מטעם ה-SEC, הונו האישי של סטנפורד הוערך ב-2.2 מיליארד דולר על ידי מגזין פורבס.
נא להמתין לטעינת התגובות
