הרשויות בברזיל הגישו כתבי אישום כנגד שני עובדי נציגות בנק לאומי
על פי החשדות, עובדי הנציגות ניהלו מגעים עם חלפני מטבע פרטיים, ולא דיווחו על הוצאת כספים מברזיל. בנק לאומי סגר בתגובה את כל פעילותו במדינה, ושאר הבנקים הישראליים בברזיל התבקשו לשנות נהלים
מדינות דרום אמריקה וברזיל בראשם, מגדילות את האכיפה בכל הנוגע לחשדות לעבירות של הבנקים על עיסקאות מט"ח וחוקי איסור הלבנת הון. מי שנפגע מכך הם גם בנקים ישראליים הפועלים במדינה, ובהם בנק הפועלים ודיסקונט, שהתבקשו על ידי רשויות הפיקוח המקומיות לשנות את נהליהם.
לפי החשדות, עובדי הנציגות ניהלו מגעים עם חלפני מטבע פרטיים, שסייעו בפעילותם להוצאת המט"ח מברזיל. בנק לאומי מינה לשניים (עובד ועובדת ישראלים) עורכי דין, וכבר העבירם לתפקידים בנציגויות אחרות בדרום אמריקה.
נזכיר כי לפני כ-3 שנים הוחלט בבנק לאומי לסגור את הנציגות שפעלה בפורטו אלגרו ושנתיים מאוחר יותר הוחלט לסגור גם את הנציגויות בריו ובסאו פאולו. בנק דיסקונט סגר חלק מהנציגויות והשאיר פעילות רק בריו. גם בנק הפועלים צימצם את הפעילות במדינה זו.
גם בפריז
כעת, בעקבות ההחלטה על הגשת כתבי אישום, הוחלט במקביל גם להשבית את כל פעילות הבנק במדינה, לסגור את חברת לאומי נציגויות ושירותים שבמסגרתם פעלו הנציגויות, ולהחזיר את הרישיון לרשויות. עורכי הדין של הנציגות פועלים להשלמת התהליך.
לפני שנים אחדות נקטה הנהלת בנק לאומי מהלך דומה גם בפריז: הרשויות חקרו חשדות לעבירות על איסור הלבנת הון. במקביל הוחלט על סגירת הנציגות גם במדינה זו. בעקבות
כך הוגש כתב אישום כנגד נציג לאומי בצרפת, איציק אייל, אך הוא זוכה מכל אשמה. אייל הוחזר לישראל ומונה למנכ"ל בנק ערבי ישראלי. לפני כחודשיים הוא מונה כמנכ"ל לאומי ניו-יורק.
סגירת הנציגויות מעידה על גישתה השמרנית של המנכ?לית גליה מאור שהחליטה לא לקחת סיכונים מיותרים. דובר בנק לאומי מסר בתגובה כי ההתפתחויות האחרונות בפעילות הבנק בברזיל מופיעות במסגרת הדוחות הכספיים.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם