הפועלים ולאומי מקשיחים מדיניות מול עמותות חרדיות
עורך דין המייצג עמותות חרדיות רבות: הבנקים החלו לחקור מהו מקור הכספים של העמותות - ואלה המשיכו את פעילותן בפאג"י
מקשיחים מדיניות מול החרדים. צילום: פלאש 90
מדובר בכמה מקרים בירושלים, בתלאביב, בבני ברק ובבית שמש. "מנהלי הבנקים החלו 'לשבת ללקוחות על הווריד' ולבסוף גרמו להם לעזוב את הבנק", אמר לעסקים עורך הדין. להערכתו, בבנקים העדיפו לאבד את הלקוח ולא היו מעוניינים לנבור באמת בעסקי העמותות.
"מדובר בעמותות גדולות ומכובדות, הגדולה שבהן מגייסת כחצי מיליארד שקל בשנה. מקור הכספים כשר במאה אחוז, ומדובר בעניין רישומי בלבד", אמר עורך הדין.
בינתיים העמותות מוצאות מקלט בבנק פאג"י (פועלי אגודת ישראל) מקבוצת הבינלאומי, שמיועד לציבור החרדי. דובר פאג"י אישר את הדברים: "אנחנו מכירים את המגזר החרדי ואת העמותות המדוברות ויכולים להיות
רגועים כי מדובר בעמותות כשרות ושומרות חוק". לדבריו , זהו חיסרון של הבנקים הגדולים, הם אינם מכירים את העמותות החרדיות, ולכן הם חסרי יכולת להבחין בין עמותות "כשרות" ושומרות חוק לבין כאלה שהן לא.
עורך הדין מתאר את דרך עבודתן של העמותות, הרלוונטית גם עבור העמותות שומרות החוק וגם עבור אלה המלבינות כספים: "לעמותות ישנם השנוררים, ה'חיילים' שמגייסים את הכסף לחשבון הפרטי שלהם. משם הם אינם מעבירים את הכסף ישירות לחשבון העמותה, שכן הבנקים אינם מוכנים לכך. במקום זאת הם מעבירים את הכסף לחלפנים ומפקידים את הכסף בחשבון העמותה במזומן". לדבריו , באופן זה הבנקים היו יכולים להפנות את מבטם ולא לדעת על מקור הכספים. "כל מה שהבנקים נדרשו אליו במסגרת החוק לאיסור הלבנת הון הוא העברת דיווח חריג לרשות", ציין.
חלק מהעמותות מלבינות באופן זה כספים שהתקבלו בישיבות בניגוד לחוק. לדברי עורך הדין, במקרים רבים שבהם ישיבות מדווחות על מספר תלמידים פיקטיבי ומקבלות מהמדינה כספים שאינם מגיעים להן, הכסף העודף מתגלגל לעמותות ומולבן באמצעותן.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם