 |
 |
|
|
| "לחייב עו"ד ורו"ח לדווח על עיסקאות חשודות" |
|
| המלחמה בהון השחור: הרשות לאיסור הלבנת הון יוזמת חוק, שיחייב לדווח על עיסקאות המעוררות חשד כי מעורבים בהן כספי פשיעה. יוזמה נוספת: רכוש שנקנה תוך שימוש בהון שחור - יוחרם |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דוד ליפקין
9/6/2004 8:00 |
|
|
|
|
|
|
|
עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, יוזם מהלך שיחייב גם עורכי-דין ורואיחשבון לדווח לרשות על כל עיסקה של מכירה, קנייה או נאמנות, שקיים חשד כי מעורבים בה כספי פשיעה. הצעה לתיקון לחוק ברוח זו תוגש בקרוב לאישור הכנסת. לאחר שנה שבה פועלת הרשות החדשה, הגיע שפר למסקנה כי יש להרחיב את חובת הדיווח, במטרה לסגור פרצות ולאתר כספים שמקורם בפשיעה, המחלחלים למשק הישראלי.
לשפר צפוי מאבק לא קל, שכן עורכי-הדין ינסו למנוע את המהלך, בטענה שהוא מהווה פגיעה בחסיון הלקוחות. במקביל, פועל שפר להטלת חובת דיווח גם על יהלומנים. הוא מודה כי מדובר בנושא מורכב, שכן רוב העיסקאות בענף היהלומים מתבצעות במזומן.
עם זאת, כבר עתה מתנהלים דיונים עם נציגי היהלומנים בנושא זה, ושפר נחוש לאתר כספי פשע המגיעים לענף. מהלך נוסף שיוזם יו"ר הרשות לאיסור הלבנת הון, הוא הגברת חילופי המידע בין רשויות האכיפה השונות. שפר שואף שיותר מידע יזרום לרשות מרשויות האכיפה כיום. עם זאת, הרשות מנועה על-פי חוק למסור מידע המתקבל על-ידיה לרשויות אחרות, פרט לשב"כ, וזאת כאשר יש חשד שמדובר בכספים המגיעים לארץ למימון פעולות טרור. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון אמר, כי ארגוני הטרור הם ארגוני פשיעה לכל דבר. חלקם הגדול מקבל כספים בהעברות בנקאיות. חלקם גם פועלים באיצטלה של ארגוני צדקה, אולם למעשה הכספים מיועדים לפעולות טרור.
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
| |
|
| |
|
|
|
