 |
/images/archive/gallery/107/274.jpg
 |
|
|
| ההון השחור: 3 מיליארד דולר `מולבנים` בישראל בשנה |
|
| המקור להון: פשע, הימורים בלתי חוקיים, סמים ותעשיית המין. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון: "ארגוני הפשע מעסיקים את טובי רואי-החשבון, עורכי-הדין" |
|
|
|
 | דפדף בכלכלה |  | |
דוד ליפקין
9/6/2004 8:13 |
|
|
|
|
|
|
|
היקפו של ההון השחור בישראל מגיע ל-3 מיליארד דולר לפחות בשנה, כך מעריך עו"ד יהודה שפר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון. המקור להון זה הוא פשיעה, הימורים בלתי חוקיים, סמים ותעשיית
המין. אומדן זה של שפר, שהוצג אתמול בתערוכה הבינלאומית לפיננסים, בנקאות וביטוח, מבוסס על הערכות בינלאומיות. על-פי הערכות אלה,ההון השחור במדינות אירופה מגיע לכ-3% מהתל"ג.
|
|
 |
|
 |
|
|
 |
|
 |
|
"הפושעים מתעשרים"
|
|
|
 |
|
|
|
שפר מתריע, כי ארגוני הפשיעה במדינה מעסיקים את טובי רואיהחשבון, עורכי-הדין והיועצים כדי להתמודד עם מערכת האכיפה. לדבריו, מצליחים ארגונים אלה להלבין כך מאות מיליוני שקלים בשנה, התורמים להתעשרותם.
הוא הוסיף, כי ראשי הפשע מנהלים אורח חיים ראוותני, הודות לכסף המולבן שברשותם. מצב זה מחייב לדבריו לנקוט מהלכים שונים כדי להתמודד עם הנסיונות להלבין הון, ההולכים ונעשים מתוחכמים. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון סיפר, כי בפשיטה על ספינות קזינו באילת באחרונה הוחרמו מיליוני שקלים.
עתה, מתקיים לדבריו הליך משפטי של הגשת תביעות, כדי להחרים את הכסף בנימוק של עבירות על חוק הלבנת הון. עוד מסר שפר, כי הרשות לאיסור הלבנת הון הצליחה להגיע לשיתוף פעולה עם רשויות אכיפה אחרות, כמו המשטרה, השב"כ ומס הכנסה. במשך תקופת פעולתה, קיבלה הרשות לאיסור הלבנת הון 103 בקשות מידע מהמשטרה, 26 בקשות מהשב"כ ו-146 בקשות מידע מחו"ל.
שפר ציין, כי הבנקים שיפרו את הדיווח על עיסקאות מסכום של 50 אלף שקל ומעלה. כעת מתכוונת הרשות לדרוש דיווח דומה גם מחלפני כספים. ראש הרשות לאיסור הלבנת הון מסר כי חלק מהעוברים על חוק איסור הלבנת הון נתפסים בנתב"ג. לדבריו, בעשרות מקרים מתברר, כי לא דווח על סכומים גדולים במזומן, אשר נעשה ניסיון להכניסם לארץ.
| | | | | |
|
|
| |
|
| |
|
|
|
