דוח: חפציבה הסתבכה בשוק האפור
בדיקת משרד עו"ד יהודה ברלב: 70 מיליון שקלים נעלמו מחשבונות חפציבה-חשד להלבנת הון. הדוח ישמש את המשטרה, רשות ניירות ערך ורשות המסים לצורך השלמת החקירה
משרד עו"ד יהודה ברלב הגיש אתמול דוח מיוחד על מצב עסקיה של חברת חפציבה ג'רוזלם. מהדוח עולים אי סדרים, חשדות לכאורה להלבנת הון ולפעילות בשוק האפור. על פי הבדיקה, כדי לעקוף את המערכת הבנקאית, נטלה חפציבה הלוואות בשוק האפור תמורת ריביות גבוהות במיוחד. חפציבה העבירה את הכספים לחברות הבנייה הפרטיות. כדי להחזיר את ההלוואות, חפציבה ג'רוזלם, המוגדרת כחברה ציבורית הנסחרת בבורסה, העבירה כספים לחברות הפרטיות. הדוח הוכן לקראת אסיפת בעלי איגרות החוב, שהיו אמורים לדון במצב הביטחונות ובסיכוי שחפציבה תפרע את התחייבויותיה לבעלי איגרות החוב. רו"ח צבי איציק, שכתב את הדוח, מוכיח כי ב-31 במרץ היו בקופת החברה יתרות נזילות של 70 מיליון שקל שמאז הוצאו מקופתה. הוצאת הכספים נעשתה מבנקים שונים, תוך הצגת מצגי שווא.
הדוח מפנה אצבע מאשימה כלפי בעלי השליטה בחברה, בועז יונה, ומציין כי הוא שימש כרוח הדומיננטית בפעולות הלא תקינות בחברה, עד שנמלט עם קריסתה לחו"ל. נראה כי דוח ברלב ישמש גם את גופי האכיפה השונים, ובכללם המשטרה, רשות ני"ע ורשות המסים.
נא להמתין לטעינת התגובות
