לבועז יונה היה חשבון עם "מלך השוק האפור"
מנכ"ל חפציבה החזיק בחשבון בנק משותף עם שלי נרקיס - "מלך השוק האפור". סמנכ"ל חפציבה טען בחקירה: "מרדכי יונה ידע על העברות הכספים של בנו". נעצרה מנהלת המכירות של הקבוצה
עוד נודע כי סמנכ"ל הכספים של חפציבה ג'רוזלם, מרדכי נתנאל, דיווח שלשום בחקירתו ברשות ני"ע כי גם למרדכי יונה, אביו של בועז יונה, דווח על כך שבנו מבצע העברות כספיות בין חברות הקבוצה בניגוד לחוק. המידע שבידי רשות ני"ע הועבר גם למשטרה, שעמה מתאמת רשות ני"ע את החקירה כולה.
מחר צפויים מעצרים נוספים של בכירים בחברות הבנייה הפרטיות שבבעלות משפחת יונה. גל המעצרים של בכירי הקבוצה, שאותם מבצעת היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), נמשך גם אתמול, אז נעצרה דליה מזרחי בת ה-57 מירושלים, מנהלת המכירות בחפציבה.
מזרחי חשודה בעבירות של קבלת דבר במרמה, בקשירת קשר להונות, בעבירות מנהלים ועובדים בתאגיד ובעבירות לפי חוק ניירות ערך. על-פי החשד ביצעה מזרחי מעשי מרמה והונאה כלפי לקוחות החברה וכלפי בנקים שליוו את הפרויקטים של החברה.
אתמול שוחררה מזרחי בתנאים מגבילים על ידי בית משפט השלום בתל אביב. החוקרים לילית טייבר ואלישע קוגן התנו את שחרורה למעצר בית בן 10 ימים בכך שתימנע מיצירת קשר עם רוכשי הדירות של חפציבה ועם עובדי החברה. חוקרי יאח"ה הוציאו השבוע צו מעצר נגד המנכ"ל בועז יונה בחשד לגניבה בידי מורשה, קשירת קשר להונות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות הלבנת הון ועבירות על חוק ניירות ערך.
עד כה נחקר בפרשה פרדי אלגמיל, המשנה למנכ"ל חפציבה, בחשד למעורבות באי הסדרים בחברה. בתום חקירתו הוא שוחרר למעצר בית בן 5 ימים. מרדכי נתנאל, סמנכ"ל הכספים של חפציבה ג'רוזלם, שתושאל אף הוא, כאמור, על ידי אנשי רשות ניירות ערך, חשוד בעבירות של אי דיווח, רישום כוזב, מרמה והפרת אמונים.
ביאח"ה חושדים כי ב-4 החודשים האחרונים הוציא יונה מחפציבה ג'רוזלם 70
חקירותיהם של בכירי החברה מתנהלות בהמשך למעצרו בסוף השבוע של זאב טננבאום בן ה-60 מירושלים, מנהל הכספים של חברת חפציבה, שנחשד במעורבות בפרשת קריסת החברה. ביאח"ה חושדים כי טננבאום ואחרים בחברה ביצעו מעשי מרמה והונאה כלפי לקוחות החברה וכן כלפי המוסדות הבנקאיים שליוו את הפת רויקטים השונים של חפציבה.
המשטרה מייחסת לטננבאום עבירות של גניבה בידי מורשה, קשירת קשר להונות, רישום כוזב במסמכי תאגיד, עבירות על חוק המכר, עבירות הלבנת הון ועבירות לפי חוק ניירות ערך.
נא להמתין לטעינת התגובות
