בעל מועדון למשחקי קלפים נעצר בחשד להעלמת הכנסות
נעצר בחשד להעלמת הכנסות הנאמדות במיליוני שקלים, בעקבות חקירה של רשות המיסים. בחיפוש במועדון התגלתה כספת מוסלקת בתוך מכונת משקה אוטמאטית
על פי החשד, יהודה ביטון, הבעלים של מועדון למשחקי קלפים, פתח את המועדון למשך 24 שעות ביממה וגלגל מחזור של אלפי שקלים ביום, שלא דווחו לשלטונות המס.
אתמול, בעקבות חקירה של היחידה הארצית למודיעין שטח וחקירות במס הכנסה, פשטו עשרות חוקרים על ביתו של החשוד ועל מועדון הקלפים וערכו בהם חיפוש, במהלכו נתפשו מסמכים שונים, שקושרים אותו לחשדות המיוחסים לו.
במהלך החיפוש במועדון, התגלתה כספת, שהוסלקה בתוך מכונת משקה אוטומטית והכילה
כסף מזומן, עשרות שקים ושטרות חוב, בסכום של מאות אלפי שקלים.
מממצאי החקירה עד כה עולה חשד, כי החשוד עוסק בהפעלת מועדוני הקלפים מאז 1996 ועד היום, ולשם הסוואת פעילותו, מעסיק "אנשי קש", המבצעים עבורו את כל הפעילות, כולל קבלת כספים והפקדתם לבנק.
כן התברר, שהחשוד לא הגיש דוחות והצהרות הון על הכספים שנתקבלו על ידו ועל נכסים המוחזקים ברשותו. בבדיקת חשבונותיו נמצא, כי במהלך שנות המס 2007-2002, הופקדו בהם סכומים של 4,000,000 ואף יותר.
מבקשת המעצר עולה, כי החשוד לא דיווח לכאורה על הכנסותיו באופן שיטתי ומתמשך במהלך שנות מס אלה, ולכן מיוחסת לו עבירה של העלמת הכנסות במיליוני שקלים.
נא להמתין לטעינת התגובות
