לראשונה: כתב אישום על "החזקת מקום" נגד אתר הימורים באינטרנט
פרקליטות מחוז ת"א הגישה כתבי אישום נגד 10 חשודים הנאשמים בהלבנת הון בסך 230 מיליון שקל
על פי כתב האישום, הנאשמים הקימו אתר הימורים לא חוקיים באינטרנט. כל מהמר קיבל קוד וסיסמה ונפתח לו באתר חשבון אשראי לשם ביצוע ההימורים. התשלום היה על פי רוב במזומן ובשקלים.
עוד נטען כי הנאשמים שכרו משרד בו העסיקו מפעילים טכניים באיסוף אינפורמציה מאתרי הימורים באינטרנט, קיבלו הימורים טלפונית וסגרו תוצאות. הנאשמים יצרו
רשת פריסה ארצית בהעסקת "ראשי קבוצות" אשר גייסו מהמרים, היו ערבים לאשראי שניתן להם ואף ניהלו חשבונות עבור הנאשמים.
מחזור ההימורים באתר בשלוש שנות פעילותו מוערך במינימום של כ230- מיליון שקל. את הכסף הלבינו הנאשמים, על פי החשד, באמצעות משרד להמרות וניכיון כספים שעמד לרשותם כ"בנק פרטי", תשלום במזומן וללא דיווח, הסוואת האתר כאילו מקום פועלו בחו"ל, ניהול חשבונות חשאיים באתר, העברות כספים לחו"ל ועוד.
בין 180 עדי התביעה ישנם גם עשרות רבות של מהמרים. כמו כן ביקשה הפרקליטות לחלט לנאשמים רכוש בהתאם לחוק איסור הלבנת הון שכולל בין היתר ג'יפ יוקרתי, שעון קרטייה ומאות אלפי שקלים מחשבונות הבנק שלהם.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם