"הרשות לאיסור הלבנת הון מנסה להפחיד את הציבור"
עו"ד שריג דמארי תוקף את הרשות על כוונתה ליישם תקנה המחייבת את עורכי הדין לדווח לרשויות על פעולות פיננסיות של לקוחותיהם; בלשכה טוענים כי גם באירופה התקנה אינה מיושמת
- ראש הרשות לאיסור להלבנת הון: יוגבר המעקב אחר פעולות פיננסיות של אישי ציבור
דמארי ביקש להביע את התנגדותו בעקבות דבריו של ראש הרשות למעריב עסקים בשבוע שעבר. ראש הרשות אמר כי ישראל תיכנס לרשימה השחורה של מדינות מלבינות הון אם לא תתקן את חוק איסור הלבנת הון ומימון טרור לפי הגרסה החדשה לתקנות אלה של ארגון ה-OECD.
בין התקנות שמשרד המשפטים מקדם בכנסת יש סעיף אחד שמטריד את קהילת עורכי הדין. הסעיף שהם מכנים "חובת ההלשנה" מחייב את עורכי דין ואת רואי חשבון לדווח לרשות לאיסור הלבנת הון על פעולות מסוימות שהם מבצעים עבור הלקוח, כמו קנייה ומכירה של נדל"ן, ניהול נכסים או ניירות ערך והקמת חברה, ובלבד שלא חל על המידע חיסיון.
את הסעיף המדובר ביקר שופט בית המשפט הכלכלי חאלד כבוב, שטען שמדובר בפגיעה משמעותית בחיסיון עו"ד-לקוח ואמר כי "יש להסיר את מקצוע עריכת הדין מתזכיר החוק. חובות החיסיון הקיימות בישראל הן לב ליבו של המקצוע".
"בניגוד לטענות
הרשות", אמר דמארי, "אין כל חשש לגינוי אירופי אם לא תוכלל "חובת ההלשנה" בחוק הישראלי. לאחרונה פורסם דוח שהראה כי "חובת ההלשנה" נמצאה כחובה בעלת שיעורי הביצוע הנמוכים ביותר מכל תקנות ה-OECD. היא נכשלה כישלון חרוץ ביישומה, ובכל המדינות זכתה לציונים הגרועים ביותר. בנסיבות אלה, שחובת ההלשנה אינה מיושמת באף מדינה, ברור כי טענת הרשות היא איום שנובע מניסיון להלך אימים על מקבלי ההחלטות".
דמארי הוסיף הרשות מתעלמת מהעובדה שבכל המדינות חוק איסור הלבנת הון עוסק רק בכסף שמקורו בעבירה. בישראל החוק מחמיר יותר וכולל עונש של 10 שנות מאסר גם כלפי מי שמבצע עבירות המתייחסות לכסף חוקי לחלוטין, כולל סכום ששולמו עליו מלוא המסים. אין לכך אח ורע בעולם. "הרשויות בוחרות להציג את מה שנוח להן ומבקשות להחמיר עם האזרח בישראל באופן חסר פרופורציה לסטנדרט המקובל בעולם ובניגוד לשכל הישר".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם