הרשויות האמריקאיות חוקרות לקוחות בנק לאומי בארה"ב בחשד להעלמת מס
לקוחות יהודים ממוצא-איראני פתחו חשבונות בעשרות מיליוני דולרים בבנק לאומי בת"א. כנגד הכספים העמיד לרשותם הבנק מכתב אשראי למקומות שונים בעולם. הפעילות לא דווחה לשלטונות, ובדרך זו הצליחו לקוחות הבנק להעלים מסים בהיקף של מיליוני דולרים
ל-Nrg מעריב נודע כי לפי החשד, הפעילות בוצעה באמצעות בנק לאומי סניף לוס אנג'לס. שיטת ההעלמה הייתה מתוחכמת: לקוחות הסניף בארה"ב פתחו, לפי החשד, חשבונות בעשרות מיליוני דולרים בבנק המרכזי של בנק לאומי בתל אביב. מול אותם חשבונות קיבלו הלקוחות מכתבי אשראי פתוחים (letterof credit ), שכנגדם הבנק העמיד לרשותם אשראים במקומות שונים בעולם. רשויות החוק בארה"ב חושדות כי הפעילות לא דווחה לשלטונות, ובדרך זו הצליחו לקוחות הבנק להעלים מסים בהיקף של מיליוני דולרים.
סניף בנק לאומי בארה''ב. חשד להונאה באמצעות הבנק
יח''צ
סוגיית העלמת המס נחשבת לאחת הרגישות ביותר בארה"ב והשלטונות שם עושים ככל אשר ביכולתם להילחם בה.
ככל הידוע, מנהל בנק לאומי בארה"ב, איציק אייל, לא נחקר בפרשה.
דובר בנק לאומי מסר בתגובה: "כפי שפורסם בדוחות הכספיים השנתיים, הרשויות בארה"ב
מנהלות חקירות כנגד בנקים זרים מול לקוחות שהינם נישומי מס בארה"ב בחשד להפרת הדין האמריקאי. במסגרת זאת נמסרו דרישות לקבלת מידע על הלקוחות ועל שירותים שהם קיבלו מהקבוצה. הקבוצה משתפת פעולה עם הרשויות במסירת מידע שמותר לה על פי הדין".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם