פרשת העוקץ מסביון: מזרחי נעצר עד תום ההליכים
בית המשפט המחוזי בת"א החליט לעצור עם תום הליכים את ערן מזרחי, בעל חברת השקעות פרטית הנאשם בעוקץ עשרות המיליונים. מזרחי, שהתחייב להשקיע את כספי המשקיעים במט"ח, כללא לא עשה זאת והשתמש בהם למטרות אישיות
נגד מזרחי הוגש כתב אישום שעניינו קבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמך, גניבה ועוד. על פי כתב האישום, מזרחי היה בעלים של חברת השקעות פרטית ובין השנים 2007 עד 2012 הציג מצגי שווא בפני אנשים רבים והכל בכוונה להונות ולקבל מהם במירמה סכומי כסף רבים.
במסגרת זו, טען כי הוא מתמחה בתחום השקעות מט"ח וליווי תיקי לקוחות בשוק המטבעות באמצעות בנקים מובילים בשוויץ. לדבריו, הוא משיג ללקוחותיו תשואות קבועות גבוהות בפרופיל השקעה סולידי. כחלק ממצג השווא, התחייב בפני לקוחותיו, להשקיע את כספם בהשקעות מט"ח בשוויץ והכספים לא ייחשפו לסיכון מעבר ל 5-7 אחוז. כמו כן, התחייב כי לא תבוצע שום פעולה בחשבון אליו יופקדו הכספים ללא אישור מפורש של הלקוחות. עוד התחייב להחזיר את כספי ההשקעה ללקוחות בכל עת שידרשו זאת ובהודעה מראש. במסגרת מצג השווא, צירף הנתבע להסכמי ההשקעה עלון מידע שפירט את הצלחות החברה, כל זאת במטרה לפתות את המשקיעים וכדי להשלים את המצג הכוזב.
בפועל, הנתבע לא השקיע את כספי הלקוחות בהשקעות מט"ח ותחת זאת עשה בכספים שימוש לצרכיו האישיים. באותה תקופה, נהג ברכבי פאר, התגורר בדירת יוקרה, הזמין חלק מלקוחותיו למסעדות, הכל תוך שימוש בכספם ועל מנת להמחיש להם את הצלחתו.
המאשימה טוענת כי מזרחי מעולם לא השקיע את כספי המשקיעים בהשקעות, אלא גנב אותו ועשה בו שימוש לצרכיו הפרטיים.
כתב האישום מייחס לו, כאמור לעיל, גם עבירות של הלבנת הון. נטען, כי הוא עשה פעולות ברכוש אסור בהיקף של 246 מיליון שקל.
בתקופה הרלוונטית – מנובמבר 2009 ועד מאי 2012 – משך כספים לצורך מימון אורח חיים ראוותני.
השופט קפאח הביא מספר דוגמאות של נפגעי מזרחי: "אביא לדוגמא סיפורה של הגב' ס.ע, קרובת משפחה של המשיב. לדבריה, בהודעתה מיום 10.06.12, סיפר לה המשיב שהוא משקיע במט"ח והוא מקבל תשואה של 5% לחודש. היא מכרה את דירתה והעבירה למשיב סך כולל של כ-560,000 שקל. קודם לכן, העבירה למשיב סך 58,000 דולר כספי ירושה. המשיב לא מסר לה דו"ח על הקורה עם כספה, חרף בקשותיה הרבות. מעת לעת, העביר המשיב למתלוננת סך של 13,000 שקל או סכומים נמוכים יותר, בתשלומים לא סדירים.
לדבריה, מצבה היום דחוק ביותר. היא נאלצה למכור את רכבה ואת תכולת דירתה. המתלוננת מתגוררת כיום עם בתה, משום שלא נותר לה בית לגור בו.
מתלונן אחר, ש.ל, מוסר בהודעתו מיום 29.05.12 כי הכיר את המשיב בנסיבות חברתיות מסוימות. המשיב סיפר לו שהוא איש השקעות וכי התשואה שהוא משיג גבוהה ביותר. המתלונן התרשם מדבריו ומהיות המשיב אמיד. הוא השקיע אצל המשיב סך 500,000 שקל משנאמר לו כי מדובר בהשקעה ללא רמת סיכון גבוהה. לאחר מספר חודשים השקיע סכום נוסף של 2 מיליון שקל. בהמשך ההתקשרות לא קיבל המתלונן תשלום רבעוני בגין תשואה. הוא ניסה ליצור קשר עם המשיב אך זה דחה אותו ב'לך ושוב'".
"מתלוננת נוספת א.ג, מוסרת בהודעתה מיום 28.5.12, כדברים הבאים: היא השקיעה אצל המשיב כחצי מיליון שקל. גם ילדיה השקיעו אצלו כספים. בשעה ששאלה את המשיב לגבי התשואה הגבוהה שהוא מציע הוא אמר לה 'יש
"המתלוננת ד.ש. מסרה בהודעתה מיום 29.5.12 כי המשיב אמר להם שיש אפשרות לרווח של 5%. הוא בא אליהם הביתה והם השקיעו אצלו סך 400,000 שקל. מעת לעת הם קיבלו דיווחים במייל על מצב הרווחים. כאשר פנו אליו בכתב וביקשו את כספם, כדי לרכוש דירה, אמר להם המשיב כי יידרש זמן להחזיר להם את כספם. לאחר מספר ימים הודיע להם 'שיש בעיה' ולבסוף נעלם".
מזרחי נחקר במשטרה. בכל הודעותיו, הוא נמנע להשיב לחוקרים האם פתח לנפגעים חשבונות בנק בשוויץ, האם יש בכלל בבעלותו חשבונות בנק בשוויץ וכיצד הגיעו לידיו מסמכים מהבנק בשוויץ. כמו כן, הוא לא נתן הסבר למסמכים הנראים כמסמכי הבנק השוויצרי אשר נמצאו במחשבו בגופנים שונים ובצורת קבצי WORD הניתנים לשינוי.
מחד, אישר מזרחי את סכומי הכסף שנלקחו מהנפגעים, אך מאידך סירב לומר היכן השקיע את כספם כמו גם באשר לדו"חות התשואה הכוזבים.
בהודעה מיום 6.6.12 שעה 11:07 סיפר על נסיבות הסתבכותו. לדבריו הוא היה תחת "שכרון מהלומות" נוכח איומים שקיבל מגורמים עלומים. הואיל והאיומים נגעו גם לבני משפחתו, אשתו, ילדיו ואביו, הוא שילם לגורמים אלה סכומים רבים העולים כדי מאות אלפי שקלים. מאוחר יותר אמר כי העביר לגורמים עברייניים בתקופה האחרונה "מאות אלפי דולרים, דהיינו מיליוני שקלים ולא מאות אלפי שקלים".
"הלחצים והאיומים הללו לאורך התקופה האחרונה גרמו בעצם לנפילה – ניקוי אורוות שנעשה". כך הגיע, לדבריו, למצב בו פגע בחודשים האחרונים באנשים קרובים אליו.
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם