ראשי » עסקים » שוק ההוןגלוש ב - nrg מעריב מהסלולר

מזרחי טפחות נקנס ב-3.8 מיליון שקל על הפרה של חוק איסור הלבנת הון

הוועדה של בנק ישראל קנסה את הבנק בעקבות בדיקה של פעולות שבוצעו בשנים 2007-2010. בין היתר, לא העביר מזרחי טפחות מידע מלא לרשות והעביר מידע באיחור ניכר

בנק מזרחי טפחות יקנס ב-3.8 מיליון שקל, בגין הפרות של הוראות מכוח חוק איסור הלבנת הון – כך הודיע היום (ה') בנק ישראל. הבנק הפר את ההוראות בכך שהחסיר מידע שהיה חייב להעביר לרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, והעביר דיווחים לרשות באיחור ניכר. כמו כן ניהל הבנק חשבונות של עורכי דין מבלי שאלה מילאו הצהרה מתאימה על הנהנה בחשבון, ולא נקט הבנק בצעדים מספיקים לקבלת הצהרה על נהנים בחשבונות שנפתחו לפי הצו.

ההפרות והליקויים, מבוססים על ממצאים מדוח ביקורת של הפיקוח על הבנקים לפעולות שנעשו בתקופה 2007-2010. בנק ישראל מסר כי הוועדה התחשבה בכך שבמזרחי טפחות פעלו לתיקון הליקויים.

ועדת העיצומים לתאגידים בנקאיים הינה ועדה שהוקמה מכוח החוק, ושבסמכותה, כחלק מאמצעי האכיפה בכל הנוגע לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, להטיל קנסות על תאגידים בנקאיים עד לגובה של כ- 2 מיליוני שקל להפרה, בגין הפרות של החוק, צווים ותקנות שהוצאו מכוחו. הוועדה הינה בראשות המפקח על הבנקים, דוד זקן, וחבר בה ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, עו"ד פול לנדס.
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-

נא להמתין לטעינת התגובות

מעדכן תגובות...