מאות ישראלים העלימו מסים דרך בנק HSBC
מודיע העביר לרשות המסים הבריטית רשימה של אלפי לקוחות, אשר לפי החשד העלימו מסים בחשבונות בנק HSBC באי ג'רזי
מהדיווח עולה כי החקירה נגד הבנק הגדול באירופה נפתחה אחרי שמודיע העביר לרשויות המס את פרטיהם של החשודים בהעלמות מס ואת נתוני החשבונות שנפתחו עבורם באי הקטן שנמצא בתעלת למנש, בין בריטניה לצרפת.
סניף של בנק HSBC/ צילום: אי-פי
עיקר הרשימה השחורה היא של 4,388 תושבים בריטים שבסך הכל מחזיקים בסכום של 699 מיליון פאונד. בין בעלי החשבונות נמצאים סלבריטאים, בנקאים, רופאים, מנהלי חברות, ואף פושעים מורשעים.
בנוסף, כוללת הרשימה גם 4,086 לקוחות עם כתובות מחוץ לבריטניה. לפי הטלגרף, 602 מתוכם נמצאים בישראל, 527 בצרפת, 333 בספרד ועוד 117 בארצות הברית. בעקבות זאת, רשויות מס ברחבי העולם פתחו בבדיקת החשבונות, לצד החקירה הבריטית.
בעיתון ציינו כי בניגוד למקרים שונים בעבר, שבהם הפעילו רשויות המסים מודיעים כדי לקבל את המידע הסודי, הפעם ככל הנראה לא שילמה רשות המסים הבריטית עבור הרשימות של החשבונות באי ג'רזי.
"קיבלנו מידע ממגוון רחב של מקורות שבהם אנחנו משתמשים כדי להבטיח שמכבדים את חוקי המסים", נאמר בהודעת רשות המסים המלכותית. "זו מטרה עליונה עבורנו לבלום את מי שמנסים לרמות את המערכת באמצעות העלמות מסים, ואנחנו מעריכים את המידע שאנחנו מקבלים מהציבור ומהקהילה העסקית".
הבנק מחויב לדווח לרשויות על העברות כספים בחשבונות של לקוחותיו. עם זאת, HSBC כבר עמד תחת ביקורות ברחבי העולם בשל טענות כי הוא לא מנהל את הפיקוח הדרוש על מקורות הכספים, וביולי האחרון
מצאה חקירה של הסנאט האמריקאי כי הבנק כשל בפיקוח במקסיקו.
דובר הבנק מסר בתגובה: "ל-HSBC יש חובת חשאיות והוא לא יכול להגיב על לקוחות או אפילו לאשר או להכחיש שהם לקוחות. יש לנו יחסים טובים עם הרגולטורים שלנו ואנחנו משתפים פעולה עם חקירות כאשר אנחנו נדרשים לעשות את זה".
מדובר HSBC אירופה נמסר: "HSBC בודקת באופן דחוף את הדיווחים על אובדן מידע על לקוחות בג'רזי. HSBC לא יודעת על חקירה בנושא זה על ידי רשות כלשהי, אך במידה שתקבל הודעה כאמור, היא תשתף פעולה באופן מלא עם הרשויות. HSBC תמשיך להיות מחויבת לסטנדרטים הבינלאומיים הגבוהים ביותר גם באשר לנהלי פתיחת חשבונות ללקוחות. לעניין זה אין כל קשר לסניף HSBC בישראל".
בואו להמשיך לדבר על זה בפורום בורסה ושוק ההון-
נא להמתין לטעינת התגובות
אקו"ם