פרסום ראשון: מנכ"ל הפועלים שוקי הון נעצר בחשד לשימוש במידע פנים
רשות ניירות ערך חושדת כי ניר בורנשטיין, מנכ"ל הפועלים שוקי הון, העביר מידע על ההפסדים הצפויים של בנק הפועלים לשחקן שוק ההון עופר איזנברג. בעקבות המידע מכר איזנברג מניות בנק הפועלים במחיר גבוה - ומייד לאחר שהבנק שיגר לבורסה דיווח על הפסדיו הצפויים - רכש מניות. במהלך הזה הצליח לשלשל לכיסו סכום של 250 אלף שקל באותו היום
על פי החשד, יומיים לפני שדיווח בנק הפועלים לבורסה על השפעת הפסדיו בעקבות משבר הסאב פריים בארצות הברית, העביר בורנשטיין, המקיים קשרים חברתיים ועסקיים עם איזנברג, מידע על ההפסד הצפוי ועל כך שהבנק עלול למחוק מאות מיליוני שקלים בדוחותיו הכספיים.
על פי החשד איזנברג מכר כמיליון מניות של בנק הפועלים - עוד לפני הדיווח לבורסה שהיה בשעה 14:00 בצהריים, ביום ה-10 בינואר.
מייד לאחר הדיווח של הבנק לבורסה, לאחר שערך המניות ירד, רכש איזנברג כמיליון מניות של הבנק. ובכך הניב לעצמו רווח של כ-250 אלף שקל עוד באותו היום.
אמש, שיחרר בית משפט השלום בתל אביב את השניים בערבות בהסכמה למעצר בית מלא. בתנאים אלה כל אחד מהחשודים ישהה בדירתו עד 20 בפברואר.
נגד החשודים הוצא צו עיכוב יציאה מהארץ והם יהיו מנותקים מקווי טלפון וממחשבים עד תום מעצר הבית. כמו כן נאסר עליהם ליצור כל קשר ישיר או עקיף עם מעורבים נוספים בפרשה.
בבעלותו של אייזנברג נמצאת חברת אייזנברג ע.ניהול ויעוץ בע"מ, בה הוא מחזיק ב-80% ממניות החברה ודן קליינרמן מחזיק ב-20% מהמניות. עופר איזנברג מוגדר כמנהל תיקים של עד 5 לקוחות, של חשבונות חברת טוארג.
חברת טוארג קונסולטינג לימיטד, היא חברה הרשומה באיי הבתולה ונמצאת בבעלותו של דן קליינרמן. הכתובת ומספר הטלפון, המופיעים בפרטי החשבון של טוארג, זהים לאלו של חברת אייזנברג ע.ניהול ויעוץ בע"מ.
לטענת עורכת הדין יהודית תירוש, היועצת המשפטית של מחלקת החקירות, מממצאי חקירת הרשות עולה כי ב-10 בינואר 2009 בשעה 13:57 פרסם בנק הפועלים דיווח מיידי בדבר ירידות ערך מהותיות של השקעות הצפויות לקבל ביטוי בדו"חות הכספיים השנתיים של הבנק.
על פי הדו"ח המיידי, ההשפעה נטו על רווחי הבנק ל-2008 תסתכם בכ-180 מיליון דולר, סכום מהותי המהווה קרוב ל-16% מהרווח הנקי של הבנק.
עם קבלת הדיווח בבורסה בוצעה השהיה אוטומטית של המסחר ל-20 דקות, ולאחר פרסום הדיווח המיידי, בשעה 14:14, בוצעה הפסקת מסחר עד לשעה 14:42.
החקירה העלתה כי מיד לאחר שהפסקת המסחר הסתיימה ירד שער המניה בשיעור של כ-4.71% ויום המסחר הסתיים בירידה של כ-2.9% משער הבסיס. עד ליום 15 בינואר 2009, כלומר, חמישה ימים לאחר הדיווח, השלימה מניית בנק הפועלים ירידה של כ-9.3% משער הבסיס של המניה לפני פרסום הדיווח.
מאחר שמניית בנק הפועלים היא מניה בעלת היקף סחירות רחב, ומשקלה במדד ת"א 25 גבוה, ירידה כזו מהותית.
מממצאי החקירה עולה כי כבר ב-8 בינואר, יומיים לפני פרסום הדיווח, החלו לדון בהנהלת הבנק בדיווח על ירידות
בין עופר איזנברג לניר בורנשטיין קיימים קשרים חברתיים ועסקיים ומממצאי החקירה עולה חשד כי ניר בורנשטיין הוא שהעביר לעופר איזנברג את המידע אודות הדיווח המיידי.
מממצאי החקירה עולה כי עופר איזנברג, באמצעות חשבונותיה של חברת טוארג, עשה שימוש במידע שהעביר לו ניר בורנשטיין בנוגע לדיווח המיידי העומד להתפרסם.
ב-10 בינואר, לפני פרסום הדיווח, הוזרמו בחשבונות טוארג 59 הוראות שונות בהיקפים שונים למכירת 879,635 מניות בנק הפועלים, שכולן נענו. גם לאחר הדיווח המשיכה טוארג למכור מניות בנק הפועלים, כך שבסך הכל נמכרו ביום זה 1,091,886 מניות בשווי של כ-20 מיליון שקל. לאחר הדיווח נקנו 1,086,886 מניות, כשהרווח שנוצר בחשבון הסתכם באותו יום בכ-337 אלף שקל. כ-250 אלף שקל מסכום זה משויכים לשימוש במידע פנים.
הרשות טוענת, כי לאור חומרת העבירות ולאור החשדות הממשיים הקיימים נגד ברונשטיין ואייזנברג קיים חשש להימלטותם מאימת הדין, אי התייצבות להליכי חקירה ומשפט ושיבוש הליכי חקירה. לפיכך, בהסכמת הצדדים שוחררו השניים בתנאים מגבילים, שכוללים מעצר בית, איסור יציאה מהארץ, הפקדת דרכון, איסור יצירת קשר עם המעורבים בפרשה, הפקדת ערבות בנקאית וערבות צד ג'.
בנק הפועלים הוא הבנק השני בגודלו בישראל המעסיק כ-10,000 עובדים. משנת 1996 הבנק נמצא בשליטת קבוצת אריסון דנקנר בראשותה של שרי אריסון.
בעלי העניין הבולטים בבנק הם אריסון החזקות, בבעלותה של שרי אריסון המחזיקים בכ-20%, וכן תעשיות מלח שבבעלות משפחת דנקנר, המחזיקה בכ-6%.
נא להמתין לטעינת התגובות
